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佳隆股份:关于召开2013年年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

2018-05-14 00:13 [联系我们] 来源于:网络整理

吉永一份:四处走动的20年度配偶大会聚集限制的警告

    论文密码:002495           论文约分:吉永一份      公报编号:2014-021
广东吉永食品一份有限公司
四处走动的20年度配偶大会聚集限制的警告
公司和董事会作为正式工作人员的许诺A的现实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或有意义的忽略。
一、激起讨论会基本信息
1、讨论会激起人:公司四个届董事会
2、讨论会的合法合规性:公司四个届董事会第十七次讨论会于2014年4月24日聚集,讨论会报答经过了聚集年度大会的安排。。这次配偶大会的聚集契合公司条例。、股票上市的公司配偶大会主席Law、法规、正态化提供免费入场券和《公司条例》的规则。
3、讨论会日期和时期:2014年5月19日午前9点30分,2014年5月19日
4、讨论会方法:现场讨论会
5、截止过户日期:2014年5月14日
6、讨论会演员
(1)多达2014年5月14日午后深圳论文买卖所买卖完毕后在奇纳河论文表达结算公司深圳分行表达在册的本公司接受配偶。接受配偶均有权列席配偶大会。,不克不及亲自列席现场讨论会的配偶可以书面形式付托代理人列席和献身于提议(该配偶代理人不用是公司的配偶)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司叫进来的见证人法律顾问。
7、讨论会聚集投资:广东吉永食品一份有限公司英歌山子公司6楼讨论会室(广
-1-东省普宁市大坝镇英歌山工业园)
二、讨论会报答
1、这次讨论会报答的提案由董事会查阅。,次正确、材料使完备。
2、审察法案
(1)对公司的深思熟虑的<2013 年度董事会工作公布>的安排》。
(2)对公司的深思熟虑的<2013 年度中西部及东部各州的县议会工作公布>的安排》。
(3)对公司的深思熟虑的<2013 年度财务决算公布>的安排》。
(4)报答《四处走动的公司 2013 年度利润分配预案的安排》。
(5)对公司的深思熟虑的<2013 岁岁度公布>以又公司<2013 岁岁度公布摘要>的安排》。
(6)报答《四处走动的续聘立信会计公司(特殊普通使无空闲)为公司 2014 年度财务审计机构并决定其报答的安排》。
(7)对修正案的深思熟虑的<公司条例>的安排》。
是你这么说的嘛!法案(4)击中要害法案、(7)施恩惠采用特殊发生。
公司的孤独董事将对这次讨论会作公布。。
该需求的满意的详载于4月28日20论文时报。、《奇纳河论文报》、《上海论文报》及巨潮信息网()的公司四个届董事会第十七次讨论会发生公报和四个届中西部及东部各州的县议会第十六次讨论会发生公报。
三、现场讨论会表达
1、讨论会表达次
(1)表达时期:2014年5月15日、16点(午前9:30—午前11:30)。,午后2:30 -午后5:00。
(2)表达方法:自然人应持生产能力证。、配偶存款卡、一份文凭表达、法定代理人委任证书、配偶表达卡和考勤卡表达;、委任证书、客户生产能力证、配偶存款卡和一份代金券举行表达;路远或异地配偶可以书面形式校意向队字母标志或副本方法表达,未受权打电话表达。
-2-
(3)表达及校意向队字母标志表达投资:广东吉永食品一份有限公司论文事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);校意向队字母标志上请选定“配偶大会”字样,邮递区号:515343;副本号码:063-3-1818011。
2、 对立的事物事项:
(1)配偶大会的良久讨论会,列席讨论会的配偶的膳宿、交通本钱自理
(2)列席讨论会的配偶应需求三十分钟。,挈带生产能力、一份代金券、原始代理人等。,使合法化住院
(3)痕迹方法
联系方式:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)
使接触:日博开户          打电话:0663-2912816      副本:0663-2918011
本公报。
广东吉永食品一份有限公司
董事会
4月28日214
附件1:配偶大会代理人
附件2:配偶插脚表达表
3 -附件1
广东吉永食品一份有限公司
年度配偶大会代理人
我谨代表本单位向你(妻)代表(一),列席广东吉永食品一份有限公司2013岁岁度配偶大会,我谨代表本单位(以下约分I)对以下各项安排举行提议。个人/本单位还没有暗示这次讨论会的提议事项。,代销人可以行使提议权。。
提议看
次意向满意的
称许弃权
1四处走动的公司<2013年度董事会工作公布>的安排》
2四处走动的公司<2013年度中西部及东部各州的县议会工作公布>的安排》
3四处走动的公司<2013年度财务决算公布>的安排》
4四处走动的公司2013利润分配安排的的安排。
《四处走动的公司<2013岁岁度公布>以又公司<2013岁岁度公布5
摘要>的安排》
利辛会计公司(特殊普通使无空闲)的再等同于
2014年度财务审计机构并决定其报答的安排》
7上诉<公司条例>的安排》
沉淀器姓名或决定(药的用法说明):                   沉淀器营业执照/生产能力证号码:
沉淀器同意股数:                             沉淀器配偶存款:
代销人署名:                                 代销人生产能力证号码:
代理权无效期:                               付托日期:
年      月    日注:请配偶将提议看用“√”填在对应的空格内。
付托代理权、由于体式复制或便宜无效;。
4 -附件2
广东吉永食品一份有限公司
配偶年年的大会配偶年年的大会表达表
姓名生产能力证号码
配偶存款数
联系打电话电子邮件
联系方式                    邮   编
-5-

(编辑:admin)

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